公司治理專區

捷智公司治理架構

董事會及各功能性委員會
董事會多元性
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司確實依照「公司治理守則」第23條董事會整體應具備之能力中所規定:董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。本公司董事會成員已具備多年工作經驗,並符合公司治理相關規定;本公司董事會成員已具備多年工作經驗,符合公司治理相關規定;本公司目前董事會成員為7席(含獨立董事4席),有4名女性,且成員組成兼具營運、管理、財務及技術等多元化背景,並以其豐富經驗提供建議予管理階層,俾利決策單位制定妥適營運方針。
董事會及各功能性委員會成員簡歷
董事會及各功能性委員會運作情形及評估辦法:
111年度董事會及各功能性委員會運作情形
董事會績效評估辦法

董事會及各功能性委員會成員權責:
董事會議事規範
審計委員會組織規程
薪資報酬委員會組織規程

獨立董事與會計師座談會議紀錄:
110年3月8日捷智獨立董事與會計師座談會議紀錄
111年2月24日捷智獨立董事與會計師座談會議紀錄
公司章程

公司治理實務守則
 
誠信經營
誠信經營政策及組織單位
本公司已建立「誠信經營守則」由董事會秘書室為推動企業誠信經營之專責單位,對於不誠信行為風險之評估機制,定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,並據以訂定防範不誠信行為方案。本公司所訂之「誠信經營守則」,已明訂防範方案範圍,並規定員工於從事商業行為之過程中,不得直接或間接收受任何不正當利益,不定時進行員工教育,加強宣導誠信之重要性。本公司確實執行公司治理相關規定,建立法令遵循、內部控制制度及稽核制度、強化董事會職能,提升資訊透明度。
誠信經營守則
誠信經營作業程序及行為指南
道德行為準則

實施成效(含檢舉制度)
本公司建立「誠信經營作業程序及行為指南」,處理檢舉事項將予以保密及依適當程序處理。本公司對於檢舉人身份及檢舉內容將確實保密,並積極查證與處理。
檢舉信箱:audit@metaedge.com.tw

檢舉制度
資訊安全
資訊安全政策
資訊安全作業要點

 
內部稽核
本公司內部稽核人員隸屬於董事會,目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施。
本公司訂有內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬管理辦法,由稽核主管簽報至本公司董事長核定,其考評為每年執行一次,相關辦法內容已揭露於本公司內部系統辦法專區中。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期 溝通事項 溝通結果
110.03.08 109年第四季內部稽核業務報告 經討論與溝通後,獨立董事對稽核業務報告無異議。
110.04.29 110年第一季內部稽核業務報告 經討論與溝通後,獨立董事對稽核業務報告無異議。
110.11.02 110年第三季內部稽核業務報告 經討論與溝通後,獨立董事對稽核業務報告無異議。
111.10.27 111年第三季內部稽核業務報告 經討論與溝通後,獨立董事對稽核業務報告無異議。
112.11.02 112年第三季內部稽核業務報告 經討論與溝通後,獨立董事對稽核業務報告無異議。

禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利
本公司訂有良好之內部重大資訊處理及揭露機制,並強化內線交易之規範,特制定防範內線交易管理辦法,以資遵循法令。本公司內部重大資訊之揭露,除法律或法令另有規定外,訂由本公司發言人或代理發言人處理。
防範內線交易管理辦法