產品及服務
申報模組的功能
重要功能模組 (MetaFiT)
名單檢核及掃描模組(MetaAML / Module WLF)
1. 申報資料自動編號
●MessageSpec MessageRefId 自動編號
●ReportingFI DocRefId自動編號
●ReportingGroup DocRefID自動編號
2. 申報資料留存報表
●U.S. account held by a specified U.S. Person
●Substantial U.S. owner of a passive NFFE
●Specified U.S. person owning certain equity or debit interests in a ODFFI for which you act as a designated withholding agent
●Pooled Reporting for recalcitrant account holders or nonparticiating FFIs
3. 產生申報檔與資料簽章加密
●Metadata
●8966 資料
●多產業專家型交易監控資料超市，用以進行相關交易監控。
●交易偵測之閥值可於系統上自行調整，即時生效。
●偵測交易行為是否為可疑交易，並跳出警示請單位進行調查。
●提供法務處調查局定義之申報SAR格式進行資料轉換。
